Occupational Fraud 2026: A Report to the Nations® European Perspectives on Fraud Trends and Emerging Risks

REGISTRATION

The Association of Certified Fraud Examiners European Chapters are jointly organising a high-level webinar to present and discuss the findings of the 2026 Report to the Nations® from a European perspective.

Date: 20 May 2026
Time: 17:00–19:00 CET
Format: Online (Zoom Webinar)
CPE Credits: Eligible

Overview

This event brings together fraud examination, compliance, and governance professionals from across Europe to explore current fraud trends and translate global insights into practical regional applications.

Key Topics

  • Occupational fraud trends in Europe
  • Anti-corruption frameworks and implementation challenges
  • Whistleblowing systems and governance
  • AML / AMLA regulatory developments
  • AI governance and fraud risk management
  • Cross-border cooperation and institutional capacity

European Lens I – Anti-Corruption

This segment focuses on bridging the gap between regulatory frameworks and real-world implementation.

Topics include:

  • Translating legal obligations into operational systems
  • Data-driven fraud detection and pattern recognition
  • Asset recovery and preservation frameworks
  • Governance and leadership accountability

Zsolt Jasku, President of the ACFE Hungary Chapter, will participate as a panel contributor.

About the Initiative

This webinar is part of a broader European collaboration aimed at strengthening professional dialogue and sharing best practices across ACFE Chapters.

Registration:

REGISTRATION

Antikorrupciós szervezeti (ön)felmérés
Nemzetközi tapasztalatokon alapuló módszerek és legjobb gyakorlatok

EY által szervezett szakmai esemény, amely az ACFE Magyarország és a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete (BEMSZ) Visszaélés-megelőzési szekciójával együttműködésben valósul meg.

A jelenlegi, kihívásokkal teli gazdasági környezetben – különös tekintettel szervezeti átalakulásokra, valamint tulajdonos vagy vezető váltásokra – kiemelt jelentősége van annak, hogy a döntéshozók objektív és átfogó képet kapjanak a szervezeti integritás és korrupciós kockázatokról.

Rendezvényünk gyakorlati példákon keresztül mutatja be, miként támogatható a vezetői döntéshozatal adatvezérelt elemzésekkel, fejlett digitális és AI‑alapú megoldásokkal, valamint nemzetközi sztenderdeknek megfelelő módszertannal.

Célunk, hogy kézzelfogható eszközöket adjunk a kockázatok korai azonosításához, azok hatékony kezeléséhez és a szervezeti integritás fenntartható erősítéséhez.

Dátum és időpont:

2026. május 13. (szerda), 9:00-11:30
(Regisztráció: 8:30-tól)

EY Irodaház, földszint, 1132 Budapest, Váci út 20.

EY Előadók:

  • Farkas Ádám (Partner, CFE, CGSS, CAMS)
  • Hegyi Márton (Director, CFE)
  • Birch Szandra (Senior Manager, ACCA, CAMS)
  • Tóth Tímea (Manager, CFE)
  • Bernáth Dániel (Manager, CFE)
  • Hegyi Dániel (Senior, CFE)

Meghívott előadó:

    • dr. Michailovitsné Sebők Noémi (Fraud Manager, CFE, K&H Bank)
Regisztráció

ACFE Hungary részvétel – BEMS / IIA Hungary szakmai rendezvény (2026. április 28.)

Az ACFE Hungary tagjai számára lehetőség nyílik részt venni a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete (BEMSZ / IIA Hungary) 2026. április 28-i szakmai rendezvényén.

Az esemény keretében az ACFE Hungary képviseletében szakmai előadás hangzik el a csalásvizsgálati adatelemzés aktuális módszereiről és gyakorlati alkalmazásáról.

Előadó:

Dr. Jasku Zsolt (PhD, CPA, CFE)
az ACFE Hungary magyar elnöke

Előadás címe:

Csalásvizsgálati adatelemzések szerepe a korrupció és vagyonvisszaszerzés feltárásában

Időpont és helyszín:

2026. április 28. 15:00
Danubius Hotel Hungaria, Budapest

Az előadás fő témái:

Az előadás gyakorlati példákon keresztül mutatja be a csalásvizsgálati adatelemzés eszköztárát és alkalmazási lehetőségeit:

• a csalásvizsgálati adatelemzés folyamata és stratégiai szerepe
• klasszikus módszerek (pl. Benford-törvény, mintázatelemzés, duplikációvizsgálat)
• pénzügyi beszámolók elemzése csalásfelderítési célból
• AI-alapú és hibrid analitikai megoldások
• adatvezérelt módszerek alkalmazása állami és intézményi környezetben
• integráció belső ellenőrzési és nyomozati folyamatokba

CPE kredit:

A részvételért 1 CPE pont jár.

Jelentkezés:

Az ACFE Hungary a résztvevők listáját előzetesen egyezteti a szervezőkkel, ezért kérjük, hogy részvételi szándékodat jelezd az alábbi e-mail címen 2026.04.22 (szerda) 15:00 óráig:

zsjasku@acfehungary.com

International Webinar

Introduction to PEACE Interviewing and its Application in Corporate Investigations

ACFE Hungary Chapter, ACFE Baltics and IIA Poland are pleased to invite professionals to a joint international webinar featuring Johan Olsson.

About the Webinar

In today’s complex regulatory landscape, effective interviewing is a critical skill for:

  • Fraud examiners
  • Internal auditors
  • Compliance professionals
  • Corporate investigators
  • Legal professionals

This webinar introduces the PEACE interviewing methodology and its application in corporate investigations.

Participants will gain practical insights into:

  • Investigative interviewing techniques
  • Anti-fraud interviewing methods
  • Compliance investigation interviews
  • Corporate investigation best practices

Speaker

Johan Olsson, CFE, CPII, CCEP-I, PCI

Johan Olsson is a Certified Fraud Examiner from Sweden with more than 20 years of experience in:

  • Corporate investigations
  • Anti-corruption programs
  • Compliance investigations
  • Whistleblower investigations
  • Third-party due diligence

He has held global leadership roles at:

  • IKEA
  • Shell
  • Herbalife

Event Details

  • Date: April 13, 2026
  • Time: 17:00–19:00 CET
  • Format: Online
  • CPE: 2.4
  • Participation: Free

Registration

Register here: https://iia1.clickmeeting.com/introduction-to-peace-interviewing-and-its-application-in-corporate-investigations-2-4-cpe/register

Registration is managed by IIA Poland.

Organized by

  • ACFE Hungary Chapter
  • ACFE Baltics
  • IIA Poland

Target Audience

  • Fraud examiners
  • Internal auditors
  • Compliance professionals
  • Corporate investigators
  • Risk professionals
  • Legal professionals

Strengthening Regional Cooperation for Fraud Awareness

ACFE Hungary is pleased to join forces with our colleagues from ACFE Baltics and other CEE chapters in a common International Fraud Awareness Week campaign. By coordinating our efforts, sharing educational videos, and promoting open dialogue on fraud risks, we aim to amplify the message that integrity, transparency, and awareness are essential in the fight against fraud.

We highly value this regional cooperation and are grateful for the partnership, commitment, and enthusiasm of our fellow chapters. Together, we can better support organizations, professionals, and communities across Central and Eastern Europe in building stronger anti-fraud cultures.

ACFE Hungary Joins the International Fraud Awareness Week

ACFE Hungary is pleased to participate in the International Fraud Awareness Week through an online panel discussion jointly organized with ACFE Baltics, ACFE Slovakia, ACFE Hungary, and IIA Poland and Ukraine.

Topic: Fraud Risk Management as a Leverage to Increase Company Value
Date: 20 November 2025
Time: 11:00–13:00 (CET)
Format: Online
Registration: https://lnkd.in/drbgdUtF

The session will be moderated by Alex Movchan, CFE, President of ACFE Baltics.

Hungary will be represented by Márton Hegyi, Deputy Chair of ACFE Hungary and Director at EY, who will contribute to the panel discussion.

The program will examine how mature fraud risk management enhances corporate value, safeguards reputation, and influences investor perceptions of internal controls and governance.

The event is open to members of IIA and ACFE from multiple countries.

ACFE Hungary welcomes all participants to join this international professional exchange.

Announcing the First Southeast Europe Integrity Summit (SEEIS)

We are proud to share that on 27 November 2025 the inaugural Southeast Europe Integrity Summit (SEEIS) will take place at Sofia University, Bulgaria.

This groundbreaking regional conference is a collaborative initiative of:

  • Bulgarian Association of Anti-Financial Crime Experts (BAAFCE)
  • ACFE Serbia Chapter
  • ACFE Croatia
  • ACFE Hungary Chapter

SEEIS will provide a unique platform to exchange expertise, foster cross-border cooperation, and address critical challenges in combating corruption, fraud, and financial crime across Southeast Europe.

Hungarian contributions:

  • Keynote Speaker & Panelist: Dr. József Péter Martin, Executive Director, Transparency International Hungary
  • Panelist: Dr. Miklós Ligeti, Head of Legal Affairs, Transparency International Hungary
  • Panelist: Zsolt Jasku, Ph.D., CPA, CFE, PI, President, ACFE Hungary Chapter

Together, we aim to strengthen professional partnerships, advance education, and promote transparency and systemic resilience in the region.

Date: 27 November 2025

Location: Sofia University, Bulgaria

Registration & full agenda: seeis.org

The Regional Fraud Survey 2025 Hungary

Leading anti-fraud organizations from Bulgaria, Croatia, Hungary, and Serbia have joined forces to conduct a comprehensive survey on fraud perception and incidents within each country. This initiative builds on the success of the recent survey carried out by the Croatian ACFE Chapter and aims to deepen our understanding of fraud challenges across the region.

Your input is invaluable. By participating, you contribute to shaping effective strategies and strengthening anti-fraud efforts region-wide.

Please note that your participation is completely anonymous. No personally identifiable information will be collected or stored. The data gathered will be used exclusively for research purposes and to enhance our services.

We appreciate your time and commitment to advancing transparency and integrity.

The ACFE Hungary Chapter kindly asks that companies filling in the survey do so based on their experiences related to their operations in Hungary.

Estimated Completion Time: 10 to 15 minutes

Deadline for Submission: September 30th

Please ensure your responses are submitted by the deadline to help us accurately analyze the results.

Fraud Survey Hungary

CFE Open Day – Online Event

Date: September 18, 2025
Time: 16:00 CEST
Location: Online (free participation)

Would you like to take your career to the next level and become a Certified Fraud Examiner (CFE)?
Join our CFE Open Day online and learn everything you need to know about the certification process, preparation options, and benefits of becoming a CFE.

What to expect:

Authorized trainers from the Fraud Education Center (ACFE Global authorized trainers for Central Europe) will provide an overview of:

  • the structure and content of the CFE exam;
  • main topics covered;
  • preparation options and study materials;
  • benefits and schedule of instructor-led CFE preparation courses;
  • exam pass rates and effective exam techniques;
  • Continuous Professional Education (CPE) requirements for maintaining your active CFE status;
  • and more.

Why attend?

 Get one-stop-shop information on how to become CFE certified.
 Meet ACFE authorized trainers and ask your questions directly.
 Participation is free of charge – registration required.

👉 Click here to register for the CFE Open Day

Adatelemzéses módszerek gyakorlati alkalmazása a vállalati visszaélések megelőzése és vizsgálata során

Ezúton szeretnénk meghívni Önt az EY által szervezett szakmai eseményre, amely az ACFE Magyarország és a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete (BEMSZ) Visszaélés-megelőzési szekciójával együttműködésben valósul meg. A rendezvény középpontjában az adatelemzési módszerek vállalati visszaélés-kockázatok kezelésében betöltött szerepe áll.

Az esemény során bemutatjuk a visszaélések megelőzésére és feltárására alkalmazott adatelemzési technikák legújabb fejlesztéseit és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit. Elismert szakértők osztják meg tapasztalataikat, lehetőséget biztosítva a résztvevők számára, hogy mélyebb megértést nyerjenek a Forensic adatelemzés területén, melyet sikerrel alkalmazhatnak saját szervezetük kockázatainak kezelésében.

A rendezvény kiváló alkalmat teremt a szakmai kapcsolatépítésre és tapasztalatcserére.

A rendezvény nyelve: magyar
Részvételért járó CPE kredit: 2 pont

A CPE pontok jóváírásához kérjük, hogy regisztrációja során adja meg, melyik szervezettől igényli a kreditet (ACFE vagy BEMSZ).



IDŐPONT & HELYSZÍN:

2025. október 8. (szerda), 9:00-11:30
(Regisztráció: 8:30-tól)

EY Irodaház, földszint
1132 Budapest, Váci út 20.

EY Előadók:

dr. Farkas Ádám (Partner, CFE, CGSS, CISA)

Hegyi Márton (Director, CFE)

Hegyi Dániel (Senior, CFE)

dr. Jasku Zsolt (CPA, CFE, PI ACFE Hungary Chapter)

Regisztráció az eseményre

Past Events

04/06/2025 ACFE konferencia

Ezúton szeretnénk tagjaink és partnereink figyelmébe ajánlani az ACFE, KPMG és MNB alábbi konferenciáját:

A konferenciáról

A konferencián a pénzügyi szektor digitalizációjának aktuális kérdéseit, a kiberbiztonságot és a csalásmegelőzés legújabb irányait járjuk körül elismert szakértők előadásában.

Szakértők

Harkácsi Gábor József, Compliance főosztályvezető, MNB

Szegfű László Péter, Head of Compliance Department, MNB

Fülöp Katalin, Lead Compliance Advisor, MNB

dr. Madarász-Doba Botond, Manager, KPMG

Dátum és időpont: 2025. június 4., 8:45–12:00
Helyszín: Online és offline
Nyelv: magyar
A webináriumon való részvétel 3 CPE pontot ér.

További részletek

24/02/2023 BACEE Conference On Cyber Security In Financial Institutions

Ezúton szeretnénk tagjaink és partnereink figyelmébe ajánlani az BACEE alábbi konferenciáját:

ABOUT THE CONFERENCE

Cyber security and fighting cyber crime are among top concerns for all banks across the globe. News on identity and data theft, various cyber-attacks, security breaches resulting in large losses, are regular front-page news on a daily basis. The global pandemic has further increased cyber risks as criminals attack mobile phones, notebooks and PCs used for communication between home and main office. Are we ready for the challenges? Banks are spending substantial amounts to prevent ICT and cyber security breaches and improve their defenses against cyber risks.

At the conference a panel of excellent speakers will describe the latest threats and how to deal with them, state-of-the-art solutions in malware detection, firewalling, intrusion prevention, fraud detection, incident response and other defensive techniques.

Further details

05/12/2022 IIR rendezvény FRAUD 2022 - Fokozódó veszélyek a kibertérben

Ezúton szeretnénk tagjaink és partnereink figyelmébe ajánlani az IIR Magyarország rendezvényét az alábbi témában.

Fókuszban

Az elektronikus pénzforgalmat érintő visszaélési trendek alakulása

Banki ügyfeleket fenyegető veszélyek a kibertérben

Milyen kampányokat folytat a rendőrség az internetes (és bankkártyás) visszaélések megelőzése érdekében?

Esettanulmány - Kibertérben elkövetett, banki vonatkozású csalások kivizsgálásának folyamata

Digitalizációból eredő fenyegetések és az ezekhez kapcsolódó lehetséges compliance válaszok

Hogyan változik a csalásmegelőzési szervezet és annak feladatai a digitalizáció kapcsán?

Egy hatékony vállalati anti-fraud keretrendszer építőelemei

Kerekasztal-beszélgetés: A kiberbűnözők megállíthatatlanul törnek előre - Fókuszban a megelőzés!

Szakértők, többek között:

Almádi János, Információbiztonsági tanácsadó
Cseh Árpád, Vezető közgazdasági elemző, Magyar Nemzeti Bank
Halász Viktor, r. százados, mb.osztályvezető, Felderítő Osztály, Kiberbűnözés Elleni Főosztály, Nemzeti Nyomozó Iroda, Készenléti Rendőrség
Harkácsi Gábor , Senior compliance szakértő, Magyar Nemzeti Bank
Homoki Imre, CFE, CAMS, CGSS, Financial Crime Advisor, Consortix
Juhász Zoltán, Csalásmegelőzés Vezető, Bankbiztonsági Igazgatóság, Takarékbank Zrt.
Kiss Tamás László, nb. alezredes, mb. főosztályvezető, Nemzeti Kibervédelmi Intézet
Pávlicz György, Független szakértő
Sütő Ágnes, Kommunikációs főtitkár-helyettes, Banküzem és e-csatornák igazgató, Magyar Bankszövetség
Dr. Szabó Henrik r. alezredes, Kiemelt főreferens, Országos Rendőr-Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

12/08/2021 ACFE Webinar

A joint ACFE Hungary Chapter and PwC Hungary webcast on the topic of “Financial Statement Fraud”.

About the webcast

In this webcast Mr. Kurt Ramin MBA, CPA, CFE shared his knowledge about fraudulent reporting on income statements, balance sheets and cash flows. Recent financial statement fraud cases have made financial statement fraud a hot topic both in Europe and in other countries across the world. The aim of the webcast was to gain a better understanding of:
• Fictitious revenues
• Auditing missteps
• Timing differences
• Improper asset valuations
• Concealed liabilities and expenses
• Disclosures
Furthermore, we explored which financial schemes are on the rise because of COVID and how regulators are reacting with fraud prevention, deterrence and disclosure obligations.

Panelist

Mr. Kurt Ramin MBA, CPA, CFE is Managing Director of KPR Associates (Düsseldorf and Dubai), ACFE Authorised Trainer for CFE Exams in Germany and Austria, and is a former Partner of PwC, New York.
His other experience includes:
• Past director and consultant at the IFRS Foundation at the International Accounting Standards Board (IASB), London (until 2008)
• Global Chairman of XBRL
• Member of the EU Commission’s High-Level Expert Group on Intangibles
• Authorised Trainer, CFE Review Course (Association of Certified Fraud Examiners, ACFE), lecturing on “Corporate Fraud Management” at the University of Applied Sciences (Cologne)
• Former chair, ACFE Global Higher Education Advisory Committee, Austin, Texas.
• Treasurer of IUCN (International Union for Conservation of Nature), the world’s largest association of nature and conservation agencies, headquartered in Gland, Switzerland (2008 to 2012)
• Head of Global Standards (AA1000 series of standards) at AccountAbility, London and Dubai

Date and Time: 8 December 2021, 14:00 - 15:00
Location: Online
Language: English

Participation on this webinar grants 1 CPE.

11/30/2021 ACFE Hungary Chapter AGM

ACFE Hungary Chapter successfully hold its AGM. The mission of ACFE Hungary Chapter is to disseminate knowledge and tools to public and corporate stakeholders so that they are more aware of, able to detect, redress and ultimately deter fraudulent activities. We are excited to welcome our new Board of Directors who will help us accomplish our goal of raising awareness, support the fraud fighter community and act as a beacon for the local membership.

Marcell S Gulyas, ACCA, CFE, Zsolt Jasku Dr. and Gergely Pott, CFE will continue serving as President, Vice President and Secretary, respectively.
We are pleased to announce the appointment of Dániel Szügyi, CFE who is joining our Board of Directors from 30th November 2021. Dániel successfully organised several events over the past years and has been actively involved in promoting topics of prevention, data protection and AML/CFT.
We are also thankful for the service of Eric Hofer and Gabor Otvos over the past 3 years.

20/05/2021 ACFE Hungary Chapter Éves Közgyűlés

Az ACFE Magyarországi Egyesülete (székhely: 2000 Szentendre, Balázs Árpád utca 6.) 2021. május 20-án 09:00-kor tartja éves közgyűlését ONLINE.

Tájékoztatjuk továbbá a T. Tagokat, hogy a meghívóban nem szereplő napirendi pont csak akkor vehető fel a Közgyűlés napirendjére, ha a Közgyűlésen a tagok legalább háromnegyede jelen van, és a javasolt napirendi pont felvételét egyhangúan megszavazzák.

Minden tag megjelenésére feltétlenül számítunk!

03/02/2021 ACFE Webinar

Az EY és az ACFE Hungary Chapter szakmai rendezvénye, amelyre ismét két érdekes témával készültünk.
A webináron egyrészt visszaélésekről volt szó banki hitelezési szemszögből, másrészt pedig az ISO 37001 antikorrupciós irányítási rendszer szabványról, összegezve a szabvány magyarországi honosítása óta szerzett gyakorlati tapasztalatokat is.

Ezekkel kapcsolatosan szerzett széleskörű szakmai tapasztalataikat osztották meg vendégeink velünk két előadás, majd az ezeket követő Q&A blokk keretében.

A 60 perces webinár keretében konkrét esettanulmányokon keresztül többek között az alábbi kérdésekre kerestünk válaszokat:

Milyen vállalatfinanszírozással összefüggő belső-külső csalások vannak általánosságban?

Milyen vizsgálati módszereket alkalmaznak ezekhez kapcsolódóan a banki fraud szakemberek?

A banki hitelezéshez kapcsolódóan milyen kihívásokkal jár a pandémia, és miként lehet azokat kezelni?

Mi az ISO 37001 jelene és várható jövője Magyarországon?

Mik a jellemző gyakorlati kihívások az ISO 37001 tanúsítvány megszerzéséhez vezető úton, és az azt követő időszakban?

Előadók:

dr. Michailovitsné Sebők Noémi, CFE, Fraud Manager at K&H

Szügyi Dániel, CFE, Manager at EY

02/03/2021 ACFE Webinar

PwC Magyarország és az ACFE Hungary közös online szakmai előadása, ahol az új „whistleblowing” irányelvek kerültek bemutatásra.

Rengeteg változás történt a vállalatok életében az elmúlt időszakban. Sok esemény és jogalkotói aktus hatott a compliance trendekre, a járványhelyzet még inkább ráébresztette a vállalatokat a
krízismenedzsment fontosságára. Az új „whistleblowing” irányelv alapján például kötelezővé válik az etikai forródrót üzemeltetése is minden 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató, magánszektorban működő vállalat és minden állami tulajdonú társaság számára.

A PwC magyarországi, illetve délkelet-európai Forensic szolgáltatások üzletágát vezető Biró Ferenc az alábbi kérdésköröket mutatta be részletesen az új irányelv kapcsán:
• Milyen változásokra számíthatunk és milyen kötelezettségekkel jár az új EU-s direktíva bevezetése?

• Milyen feltételeknek kell teljesülnie az etikai forródrót teljes körű implementálásához és működtetéséhez?

• Hogyan támogatja mindez a vállalatok whistleblowing kultúráját és a bejelentők védelmét?

• A pandémia vagy egy krízishelyzet hogyan hat az etikai forródrótra és annak működtetésére?

• Milyen lehetőséget biztosít az ISO 37002 „Whistleblowing Management System” etikai bejelentővonal szabvány?

• Milyen gyakorlati buktatói vannak egy etikai forródrót bevezetésének, és azt hogyan lehet elkerülni?

Előadók:

Ferenc Biró, Partner at PwC

10/07/2020 ACFE Webinar

Hamarosan megrendezésre kerül ACFE Hungary Chapter következő szakmai rendezvénye, amelyre két érdekes témával készülünk.
A webináron egyrészről az elmúlt fél éves időszakot meghatározó járványhelyzethez kapcsolódó kihívásokról és tanulságokról lesz szó a compliance teljes spektrumát áttekintve (magyar nyelven), másrészről pedig az M&A tranzakciókhoz kapcsolódó visszaélési és reputációs kockázatok megfelelő kezeléséről (angol nyelven). Ezekkel kapcsolatosan szerzett széleskörű tapasztalataikat fogják vendégeink megosztani velünk két előadás, majd az ezeket követő Q&A blokk keretében.

A 60 perces webinár keretében többek között az alábbi kérdésekre keresünk válaszokat:

· Melyek a legfontosabb compliance kihívások a pandémia alatti időszakban?

· Hogyan tudja kezelni a compliance terület a meglevő és új kockázatokat a jelenlegi környezetben?

· A CEE régióban miként jelennek meg a COVID-19-hez kapcsolódó kockázatok az M&A tranzakciókban?

· Milyen szerepe van a compliance területnek az M&A kockázatok kezelésében?

· Milyen red flag-ekre érdemes ügyelni az átvilágítás során, és ezeket hogyan kommunikáljuk?


Előadók:

András Bácsfalvi, Compliance Igazgató at MKB
John Wilkinson, Partner at EY

11/03/2020 Investigative Interviewing Skills

The interviewing techniques and skills key to investigating differ markedly from those with which most of us are more familiar. While in our daily lives we have the luxury of casual questioning with the option of later follow-ups, for a fraud investigation, not only does every question counts, but how each question is asked, what we say to set up the question and even, our posture and tone, can be scrutinised. Assuming one can just wing it is folly.

These interrogation techniques are not like what we see dramatised on TV. They are rarely quick and when well done, devoid of melodrama.

Though such takes time and practice, there are methodologies and those who have amassed these skills can pass on their experience.

In this seminar, we hosted two presenters laying out methods and concerns, peppered with real life experience, that can be leveraged to conduct such an interview.

Presenters and Panelists:

Márton Hegyi, CFE, Regional Business Development Manager at SAS
Zoltán Vadász, Manager at EY

11/28/2019 Conduction Investigations in the New Reality Created by GDPR

Over a year ago, GDPR came into force Europe-wide. Like a mini Y2K, consultancies generated small fortunes advising anybody they could to prepare for the changing landscape. Many predicted that GDPR would generate extra income for countries while curbing spam and improving corporate IT data security. What they did not foresee, though, was how confusing and difficult such would make conducting investigations.

Much of GDPR creates a "Catch-22" for investigators: should one advise a person of interest that s/he is being investigated and has a right to know what data is being held? Can that person demand to be "forgotten?" How long can one retain the data if a case becomes dormant? How does one save the techniques and knowledge of a case if one is supposed to remove the identities when the data is no longer being kept for the initial purpose? Does Data Minimization apply if one is unsure of the accuracy of the data?

In this seminar, we discussed what various teams have come across, the strategies they have adopted. We discussed how GDPR is being applied and steps we need to take to give us investigators, sufficient resource to do our jobs.

Presenters and Panelists:

Zsombor Orbán, Department Head at Kinstellar
Ádám Farkas, Senior Manager at EY

09/30/2019 The impact of corruption risks on the business climate in Hungary in a comparative CEE

In Crimes of the Middle Classes, Wheeler (et al) forewarned that advancing technology and credit would only increase the risk of fraud while many studies, including our own bi-annual Report To the Nations, show that corruption continues to be a ranking form of fraud. We, here in Central Europe with our rapidly maturing economies transitioning to the EU, see first-hand how corruption distorts trade and hampers fair competition.

It’s a race, and it’s one where nobody wants to lead.

In this seminar, we explored from a professional, politically neutral perspective the issues posed by corruption and how such is combated by transparency. With József Péter Martin PhD., Hungary’s Director of Transparency International and others well-versed in the topic, we discussed:

· If others perceive that corruption is on the rise?
· If so, is it hindering investment, development and growth? If not, then what is counteracting such?
· How does corruption feed (off of) the economy?
· In CEE, are there places that fare better and worse vis-a-vis corruption?
· For those with strong compliance regimens, how do they respond to charges (or fears) of corruption?
· Are the local red flags different between CEE states?
· Other parts of the EU and/or beyond?
· If corruption is increasing, what can we, as fraud investigators, do to be quicker to recognize such?
· Are there practical considerations that we should build into our compliance programs?
· What resources are there for exposing such?

Presenters and Panelists:

József Péter Martin PhD, Executive Director at Transparency International Hungary, senior lecturer of Corvinus University of Budapest

05/23/2019 The Dawn Raid - What a company needs to consider

ACFE Hungary Chapter is proud to have held the very first seminar and networking event "The Dawn Raid - What a company needs to consider".

Consider your thoughts, either to:

· waking up to agents searching your home, or
· learning that your offices are being scoured by the authorities.

For most of us, it sounds like the fodder for a Netflix movie and as unlikely to happen as winning the lottery.
The sad truth is that it does happen. And it's not just that initial harrowing experience but also the aftermath which impacts a company's reputation and especially for a CFE, the ability to investigate.
There are a multitude of reasons for raids. Some are for genuine cause but others arise because of over-reach, mistaken tips, underhanded efforts by a competitor or by being an unwitting abettor. Even if you think it could never happen, you cannot rest assured.
Being prepared with a plan that safeguards key data, identifies resources and has already thought through actions. And the first step is to understand what can happen.
In this seminar we heard from professionals who have both led and lived through such events.

We talked about:

· the lesson learnt from real-life experience
· what one can do to measure the risk
· the precautions one can take, and
· strategies to consider should such transpire.

Presenters and Panelists:

Nicholas Sárvári, Managing Partner at CNS Risk Ltd.
Márton Horányi, Attorney - Antitrust & Competition at Baker and McKenzie
Michael King, former Australian Federal Government Investigator, Director of Operations with CNS Risk London
Ferenc Biro, Partner at Ernst & Young, Forensic & Integrity Services .

01/23/2019 Initial Meeting - First General Meeting of ACFE Hungary

Thanks for all who joined us to establish ACFE's Hungarian Chapter. I think this is the beginning of a beautiful journey.

error: Content is protected !!