24/02/2023 BACEE Conference On Cyber Security In Financial Institutions
Ezúton szeretnénk tagjaink és partnereink figyelmébe ajánlani az BACEE alábbi konferenciáját:
ABOUT THE CONFERENCE
Cyber security and fighting cyber crime are among top concerns for all banks across the globe. News on identity and data theft, various cyber-attacks, security breaches resulting in large losses, are regular front-page news on a daily basis. The global pandemic has further increased cyber risks as criminals attack mobile phones, notebooks and PCs used for communication between home and main office. Are we ready for the challenges? Banks are spending substantial amounts to prevent ICT and cyber security breaches and improve their defenses against cyber risks.
At the conference a panel of excellent speakers will describe the latest threats and how to deal with them, state-of-the-art solutions in malware detection, firewalling, intrusion prevention, fraud detection, incident response and other defensive techniques.
05/12/2022 IIR rendezvény FRAUD 2022 - Fokozódó veszélyek a kibertérben
Ezúton szeretnénk tagjaink és partnereink figyelmébe ajánlani az IIR Magyarország rendezvényét az alábbi témában.
Fókuszban
Az elektronikus pénzforgalmat érintő visszaélési trendek alakulása
Banki ügyfeleket fenyegető veszélyek a kibertérben
Milyen kampányokat folytat a rendőrség az internetes (és bankkártyás) visszaélések megelőzése érdekében?
Esettanulmány - Kibertérben elkövetett, banki vonatkozású csalások kivizsgálásának folyamata
Digitalizációból eredő fenyegetések és az ezekhez kapcsolódó lehetséges compliance válaszok
Hogyan változik a csalásmegelőzési szervezet és annak feladatai a digitalizáció kapcsán?
Egy hatékony vállalati anti-fraud keretrendszer építőelemei
Kerekasztal-beszélgetés: A kiberbűnözők megállíthatatlanul törnek előre - Fókuszban a megelőzés!
Szakértők, többek között:
Almádi János, Információbiztonsági tanácsadó
Cseh Árpád, Vezető közgazdasági elemző, Magyar Nemzeti Bank
Halász Viktor, r. százados, mb.osztályvezető, Felderítő Osztály, Kiberbűnözés Elleni Főosztály, Nemzeti Nyomozó Iroda, Készenléti Rendőrség
Harkácsi Gábor , Senior compliance szakértő, Magyar Nemzeti Bank
Homoki Imre, CFE, CAMS, CGSS, Financial Crime Advisor, Consortix
Juhász Zoltán, Csalásmegelőzés Vezető, Bankbiztonsági Igazgatóság, Takarékbank Zrt.
Kiss Tamás László, nb. alezredes, mb. főosztályvezető, Nemzeti Kibervédelmi Intézet
Pávlicz György, Független szakértő
Sütő Ágnes, Kommunikációs főtitkár-helyettes, Banküzem és e-csatornák igazgató, Magyar Bankszövetség
Dr. Szabó Henrik r. alezredes, Kiemelt főreferens, Országos Rendőr-Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
12/08/2021 ACFE Webinar
A joint ACFE Hungary Chapter and PwC Hungary webcast on the topic of “Financial Statement Fraud”.
About the webcast
In this webcast Mr. Kurt Ramin MBA, CPA, CFE shared his knowledge about fraudulent reporting on income statements, balance sheets and cash flows. Recent financial statement fraud cases have made financial statement fraud a hot topic both in Europe and in other countries across the world. The aim of the webcast was to gain a better understanding of:
• Fictitious revenues
• Auditing missteps
• Timing differences
• Improper asset valuations
• Concealed liabilities and expenses
• Disclosures
Furthermore, we explored which financial schemes are on the rise because of COVID and
how regulators are reacting with fraud prevention, deterrence and disclosure obligations.
Panelist
Mr. Kurt Ramin MBA, CPA, CFE is Managing Director of KPR Associates (Düsseldorf and Dubai), ACFE Authorised Trainer for CFE Exams in Germany and Austria, and is a former Partner of
PwC, New York.
His other experience includes:
• Past director and consultant at the IFRS Foundation at the International Accounting Standards Board (IASB), London (until 2008)
• Global Chairman of XBRL
• Member of the EU Commission’s High-Level Expert Group on Intangibles
• Authorised Trainer, CFE Review Course (Association of Certified Fraud Examiners, ACFE), lecturing on “Corporate Fraud Management” at the University of Applied Sciences (Cologne)
• Former chair, ACFE Global Higher Education Advisory Committee, Austin, Texas.
• Treasurer of IUCN (International Union for Conservation of Nature), the world’s largest association of nature and conservation agencies, headquartered in Gland, Switzerland (2008 to 2012)
• Head of Global Standards (AA1000 series of standards) at AccountAbility, London and Dubai
Date and Time: 8 December 2021, 14:00 - 15:00
Location: Online
Language: English
Participation on this webinar grants 1 CPE.
11/30/2021 ACFE Hungary Chapter AGM
ACFE Hungary Chapter successfully hold its AGM. The mission of ACFE Hungary Chapter is to disseminate knowledge and tools to public and corporate stakeholders so that they are more aware of, able to detect, redress and ultimately deter fraudulent activities.
We are excited to welcome our new Board of Directors who will help us accomplish our goal of raising awareness, support the fraud fighter community and act as a beacon for the local membership.
Marcell S Gulyas, ACCA, CFE, Zsolt Jasku Dr. and Gergely Pott, CFE will continue serving as President, Vice President and Secretary, respectively.
We are pleased to announce the appointment of Dániel Szügyi, CFE who is joining our Board of Directors from 30th November 2021. Dániel successfully organised several events over the past years and has been actively involved in promoting topics of prevention, data protection and AML/CFT.
We are also thankful for the service of Eric Hofer and Gabor Otvos over the past 3 years.
20/05/2021 ACFE Hungary Chapter Éves Közgyűlés
Az ACFE Magyarországi Egyesülete (székhely: 2000 Szentendre, Balázs Árpád utca 6.) 2021. május 20-án 09:00-kor tartja éves közgyűlését ONLINE.
Tájékoztatjuk továbbá a T. Tagokat, hogy a meghívóban nem szereplő napirendi pont csak akkor vehető fel a Közgyűlés napirendjére, ha a Közgyűlésen a tagok legalább háromnegyede jelen van, és a javasolt napirendi pont felvételét egyhangúan megszavazzák.
Minden tag megjelenésére feltétlenül számítunk!
03/02/2021 ACFE Webinar
Az EY és az ACFE Hungary Chapter szakmai rendezvénye, amelyre ismét két érdekes témával készültünk.
A webináron egyrészt visszaélésekről volt szó banki hitelezési szemszögből, másrészt pedig az ISO 37001 antikorrupciós irányítási rendszer szabványról, összegezve a szabvány magyarországi honosítása óta szerzett gyakorlati tapasztalatokat is.
Ezekkel kapcsolatosan szerzett széleskörű szakmai tapasztalataikat osztották meg vendégeink velünk két előadás, majd az ezeket követő Q&A blokk keretében.
A 60 perces webinár keretében konkrét esettanulmányokon keresztül többek között az alábbi kérdésekre kerestünk válaszokat:
Milyen vállalatfinanszírozással összefüggő belső-külső csalások vannak általánosságban?
Milyen vizsgálati módszereket alkalmaznak ezekhez kapcsolódóan a banki fraud szakemberek?
A banki hitelezéshez kapcsolódóan milyen kihívásokkal jár a pandémia, és miként lehet azokat kezelni?
Mi az ISO 37001 jelene és várható jövője Magyarországon?
Mik a jellemző gyakorlati kihívások az ISO 37001 tanúsítvány megszerzéséhez vezető úton, és az azt követő időszakban?
Előadók:
dr. Michailovitsné Sebők Noémi, CFE, Fraud Manager at K&H
Szügyi Dániel, CFE, Manager at EY
02/03/2021 ACFE Webinar
PwC Magyarország és az ACFE Hungary közös online szakmai előadása, ahol az új „whistleblowing” irányelvek kerültek bemutatásra.
Rengeteg változás történt a vállalatok életében az elmúlt időszakban. Sok esemény és jogalkotói aktus hatott a compliance trendekre, a járványhelyzet még inkább ráébresztette a vállalatokat a
krízismenedzsment fontosságára. Az új „whistleblowing” irányelv alapján például kötelezővé válik az etikai forródrót üzemeltetése is minden 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató, magánszektorban működő vállalat és minden állami tulajdonú társaság számára.
A PwC magyarországi, illetve délkelet-európai Forensic szolgáltatások üzletágát vezető Biró Ferenc az alábbi kérdésköröket mutatta be részletesen az új irányelv kapcsán:
• Milyen változásokra számíthatunk és milyen kötelezettségekkel jár az új EU-s direktíva bevezetése?
• Milyen feltételeknek kell teljesülnie az etikai forródrót teljes körű implementálásához és működtetéséhez?
• Hogyan támogatja mindez a vállalatok whistleblowing kultúráját és a bejelentők védelmét?
• A pandémia vagy egy krízishelyzet hogyan hat az etikai forródrótra és annak működtetésére?
• Milyen lehetőséget biztosít az ISO 37002 „Whistleblowing Management System” etikai bejelentővonal
szabvány?
• Milyen gyakorlati buktatói vannak egy etikai forródrót bevezetésének, és azt hogyan lehet elkerülni?
Előadók:
Ferenc Biró, Partner at PwC
10/07/2020 ACFE Webinar
Hamarosan megrendezésre kerül ACFE Hungary Chapter következő szakmai rendezvénye, amelyre két érdekes témával készülünk.
A webináron egyrészről az elmúlt fél éves időszakot meghatározó járványhelyzethez kapcsolódó kihívásokról és tanulságokról lesz szó a compliance teljes spektrumát áttekintve (magyar nyelven), másrészről pedig az M&A tranzakciókhoz kapcsolódó visszaélési és reputációs kockázatok megfelelő kezeléséről (angol nyelven).
Ezekkel kapcsolatosan szerzett széleskörű tapasztalataikat fogják vendégeink megosztani velünk két előadás, majd az ezeket követő Q&A blokk keretében.
A 60 perces webinár keretében többek között az alábbi kérdésekre keresünk válaszokat:
· Melyek a legfontosabb compliance kihívások a pandémia alatti időszakban?
· Hogyan tudja kezelni a compliance terület a meglevő és új kockázatokat a jelenlegi környezetben?
· A CEE régióban miként jelennek meg a COVID-19-hez kapcsolódó kockázatok az M&A tranzakciókban?
· Milyen szerepe van a compliance területnek az M&A kockázatok kezelésében?
· Milyen red flag-ekre érdemes ügyelni az átvilágítás során, és ezeket hogyan kommunikáljuk?
Előadók:
András Bácsfalvi, Compliance Igazgató at MKB John Wilkinson, Partner at EY
11/03/2020 Investigative Interviewing Skills
The interviewing techniques and skills key to investigating differ markedly from those with which most of us are more familiar. While in our daily lives we have the luxury of casual questioning with the option of later follow-ups, for a fraud investigation, not only does every question counts, but how each question is asked, what we say to set up the question and even, our posture and tone, can be scrutinised. Assuming one can just wing it is folly.
These interrogation techniques are not like what we see dramatised on TV. They are rarely quick and when well done, devoid of melodrama.
Though such takes time and practice, there are methodologies and those who have amassed these skills can pass on their experience.
In this seminar, we hosted two presenters laying out methods and concerns, peppered with real life experience, that can be leveraged to conduct such an interview.
Presenters and Panelists:
Márton Hegyi, CFE, Regional Business Development Manager at SAS Zoltán Vadász, Manager at EY
11/28/2019 Conduction Investigations in the New Reality Created by GDPR
Over a year ago, GDPR came into force Europe-wide. Like a mini Y2K, consultancies generated small fortunes advising anybody they could to prepare for the changing landscape. Many predicted that GDPR would generate extra income for countries while curbing spam and improving corporate IT data security. What they did not foresee, though, was how confusing and difficult such would make conducting investigations.
Much of GDPR creates a "Catch-22" for investigators: should one advise a person of interest that s/he is being investigated and has a right to know what data is being held? Can that person demand to be "forgotten?" How long can one retain the data if a case becomes dormant? How does one save the techniques and knowledge of a case if one is supposed to remove the identities when the data is no longer being kept for the initial purpose? Does Data Minimization apply if one is unsure of the accuracy of the data?
In this seminar, we discussed what various teams have come across, the strategies they have adopted. We discussed how GDPR is being applied and steps we need to take to give us investigators, sufficient resource to do our jobs.
Presenters and Panelists:
Zsombor Orbán, Department Head at Kinstellar Ádám Farkas, Senior Manager at EY
09/30/2019 The impact of corruption risks on the business climate in Hungary in a comparative CEE
In Crimes of the Middle Classes, Wheeler (et al) forewarned that advancing technology and credit would only increase the risk of fraud while many studies, including our own bi-annual Report To the Nations, show that corruption continues to be a ranking form of fraud. We, here in Central Europe with our rapidly maturing economies transitioning to the EU, see first-hand how corruption distorts trade and hampers fair competition.
It’s a race, and it’s one where nobody wants to lead.
In this seminar, we explored from a professional, politically neutral perspective the issues posed by corruption and how such is combated by transparency. With József Péter Martin PhD., Hungary’s Director of Transparency International and others well-versed in the topic, we discussed:
· If others perceive that corruption is on the rise?
· If so, is it hindering investment, development and growth? If not, then what is counteracting such?
· How does corruption feed (off of) the economy?
· In CEE, are there places that fare better and worse vis-a-vis corruption?
· For those with strong compliance regimens, how do they respond to charges (or fears) of corruption?
· Are the local red flags different between CEE states?
· Other parts of the EU and/or beyond?
· If corruption is increasing, what can we, as fraud investigators, do to be quicker to recognize such?
· Are there practical considerations that we should build into our compliance programs?
· What resources are there for exposing such?
Presenters and Panelists:
József Péter Martin PhD, Executive Director at Transparency International Hungary, senior lecturer of Corvinus University of Budapest
05/23/2019 The Dawn Raid - What a company needs to consider
ACFE Hungary Chapter is proud to have held the very first seminar and networking event "The Dawn Raid - What a company needs to consider".
Consider your thoughts, either to:
· waking up to agents searching your home, or · learning that your offices are being scoured by the authorities.
For most of us, it sounds like the fodder for a Netflix movie and as unlikely to happen as winning the lottery.
The sad truth is that it does happen. And it's not just that initial harrowing experience but also the aftermath which impacts a company's reputation and especially for a CFE, the ability to investigate.
There are a multitude of reasons for raids. Some are for genuine cause but others arise because of over-reach, mistaken tips, underhanded efforts by a competitor or by being an unwitting abettor. Even if you think it could never happen, you cannot rest assured.
Being prepared with a plan that safeguards key data, identifies resources and has already thought through actions. And the first step is to understand what can happen.
In this seminar we heard from professionals who have both led and lived through such events.
We talked about:
· the lesson learnt from real-life experience
· what one can do to measure the risk
· the precautions one can take, and
· strategies to consider should such transpire.
Presenters and Panelists:
Nicholas Sárvári, Managing Partner at CNS Risk Ltd. Márton Horányi, Attorney - Antitrust & Competition at Baker and McKenzie Michael King, former Australian Federal Government Investigator, Director of Operations with CNS Risk London Ferenc Biro, Partner at Ernst & Young, Forensic & Integrity Services .
01/23/2019 Initial Meeting - First General Meeting of ACFE Hungary
Thanks for all who joined us to establish ACFE's Hungarian Chapter. I think this is the beginning of a beautiful journey.
